單項(xiàng)選擇題下面哪一項(xiàng)不屬于案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的范疇?()

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤,可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無(wú)故離崗或失蹤一兩天,事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)符合銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》中重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息,在按照該制度要求的方式報(bào)送的同時(shí)()。

A、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
C、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
D、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門

2.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)有關(guān)案件信息的采集和處理,指導(dǎo)、督促或直接參與轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的處置工作。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題()通過(guò)召開(kāi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議的方式,形成部門間的協(xié)調(diào)機(jī)制。

A、銀監(jiān)會(huì)
B、銀監(jiān)局
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件,由()牽頭組成督查組,必要時(shí)案件稽查等部門參加。

A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶,保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng),避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí),必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型:判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題