單項選擇題()負責轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件信息和案件風險信息的報告工作。

A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)本部


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1.單項選擇題()負責本系統(tǒng)案件信息和案件風險信息的報告工作。

A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)本部

2.單項選擇題案件風險信息確認為案件后,銀監(jiān)會相關(guān)部門級銀監(jiān)局應當將()轉(zhuǎn)登記為案件信息臺賬。

A、案件風險信息臺賬
B、案件信息
C、原案件風險信息臺賬
D、案件信息確認報告

4.多項選擇題案件涉及金額以()確認金額為準。

A、銀監(jiān)局
B、公安局
C、司法機關(guān)
D、金融機構(gòu)

5.多項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作包括()

A、案件信息報送及登記
B、案件調(diào)查
C、案件審結(jié)
D、行政處罰

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務,受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務,原則上應先辦理業(yè)務,事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構(gòu)仍需承擔責任。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時,必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題