多項選擇題發(fā)生案件后,要按規(guī)定向監(jiān)管部門報送()等文件資料。

A、后續(xù)情況報告
B、案件調查報告
C、司法結論報告
D、結案報告
E、總結報告


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題發(fā)生案件后要及時按規(guī)定向()報告。

A、上級
B、主管部門
C、直接領導
D、監(jiān)管部門

2.多項選擇題對待案件的正確態(tài)度是()。

A、深刻反省
B、勇于面對
C、敢于擔當
D、規(guī)范處置
E、亡羊補牢
F、總結教訓

3.多項選擇題當前經濟形勢復雜多變,(),銀行業(yè)機構遭受外部侵害的可能性增大。

A、社會矛盾聚集
B、企業(yè)資金緊張
C、公司治理復雜
D、企業(yè)精簡人員

4.單項選擇題要保證問題整改的及時性,對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題要()。

A、立即查找原因
B、制定措施
C、落實整改
D、以上都對

5.單項選擇題案件防控必須以人為本,案件的發(fā)生,可能與以下哪些因素有關()。

A、管理失職
B、直接作案
C、監(jiān)督失效
D、以上都對

最新試題

各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

為加強對內部賬戶的業(yè)務控制,營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。

題型:判斷題

農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構仍需承擔責任。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題