單項(xiàng)選擇題要保證責(zé)任追究的嚴(yán)肅性,對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,不論是否引發(fā)案件、不論是否造成損失,都要嚴(yán)肅()。

A、處理
B、追究責(zé)任
C、懲罰
D、問責(zé)


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1.單項(xiàng)選擇題()對(duì)防控案件的作用十分重要,大家一定要高度重視。

A、規(guī)章制度
B、案防教育
C、監(jiān)督檢查
D、合規(guī)操作

2.單項(xiàng)選擇題案件防控必須從()做起,通過內(nèi)控的完善從根本上防止案件的發(fā)生。

A、基層
B、基本
C、基礎(chǔ)
D、點(diǎn)滴

3.單項(xiàng)選擇題要養(yǎng)成定期梳理完善現(xiàn)行制度、流程的習(xí)慣,對(duì)監(jiān)管部門的()結(jié)論更要認(rèn)真學(xué)習(xí),對(duì)照整改。

A、問題評(píng)價(jià)
B、內(nèi)控評(píng)價(jià)
C、內(nèi)控表述
D、查出問題

4.單項(xiàng)選擇題我們要增強(qiáng)案件(),強(qiáng)化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。

A、防范意識(shí)
B、防控意識(shí)
C、憂患意識(shí)
D、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

5.單項(xiàng)選擇題銀行面臨著復(fù)雜的經(jīng)營形勢(shì),極易在()的環(huán)節(jié)上引發(fā)案件。

A、高風(fēng)險(xiǎn)崗位
B、內(nèi)控薄弱
C、理財(cái)業(yè)務(wù)
D、個(gè)人業(yè)務(wù)

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí),開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶,保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng),避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題