A、刑事處罰
B、行政處罰
C、黨紀處分
D、內部處分
E、其他處罰
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A、金融監(jiān)管機構
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構
D、證券公司
A、銀監(jiān)會
B、銀行業(yè)協(xié)會
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D、上級金融機構
A、違規(guī)信息
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D、違紀信息
最新試題
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
辦理跨法人機構換折時,受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制,經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時,必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。
營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
對已成功的正常交易,受理方可根據客戶要求進行沖銷。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托,將款項通過農信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。