A、一線員工當年累計參加案防合規(guī)培訓率
B、網(wǎng)點平均案件率
C、每億元資產(chǎn)涉案風險率
D、年內(nèi)發(fā)生案件金額
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A、整個銀行業(yè)金融機構(gòu)自我評估工作
B、本級機構(gòu)自我評估工作
C、下級分支機構(gòu)自我評估工作
D、以上都是
A、細化工作方案
B、做好自我評估準備
C、做好組織實施工作
D、做好報告工作
A、明確分支機構(gòu)評估指標體系構(gòu)成
B、匯總下級機構(gòu)自我評估情況
C、復核下級機構(gòu)自我評估情況
D、形成自我評估報告
A、在監(jiān)管評級原有級次基礎(chǔ)上下調(diào)一個評級細項目
B、約談法人機構(gòu)主要負責人
C、督促法人機構(gòu)負責人加強案防工作
D、給予警告處分
A、制定年度自我評估工作方案
B、明確職責分工
C、規(guī)范評估流程
D、合理分配資源
E、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機制
最新試題
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標準賬戶申請。
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。