A、各部門
B、分支機構
C、領導層
D、全體員工
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A、審議批準案防工作總體政策，推動案防管理體系建設；
B、明確高級管理層有關案防職責及權限，確保高級管理層采取必要措施有效監(jiān)測、預警和處置案件風險；
C、提出案防工作整體要求，審議案防工作報告；
D、考核評估本機構案防工作有效性；
E、確保內審稽核對案防工作進行有效審查和監(jiān)督。
A、合規(guī)委員會
B、承擔合規(guī)管理職責的專門委員會
C、風險管理委員會
D、內部控制委員會
A、人員數量
B、業(yè)務復雜程度
C、資產規(guī)模
D、風險管理
A、銀監(jiān)會
B、人民銀行
C、銀監(jiān)會派出機構
D、人民銀行派出機構
A、銀行業(yè)金融機構
B、客戶資金
C、其他財產權益
D、人身生命
最新試題
農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
省聯社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
省聯社是金融平臺的間接參與者。
因系統(tǒng)網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯網核實。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現不超過20萬元的限制。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。