多項選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應當執(zhí)行的四項基本制度()。
A、了解客戶制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度
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1.多項選擇題各行應當支持運行機構和人員依法行使職權,對()的運行機構和人員,應給予表彰、獎勵。
A、規(guī)范操作
B、堅持原則
C、做出顯著成績
D、忠于職守
2.多項選擇題存放中央銀行款項是指商業(yè)銀行在人民銀行存放的準備金,主要包括()。
A、央行票據(jù)
B、法定存款準備金
C、財政性存款
D、超額準備金
3.多項選擇題業(yè)務運行流程應做到()。
A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設計
C、統(tǒng)一建設
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理
4.多項選擇題業(yè)務運行流程應做到()。
A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設計
C、統(tǒng)一建設
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理
5.多項選擇題業(yè)務處理中心應建立()備份機制。不同業(yè)務處理中心的運行業(yè)務數(shù)據(jù)應做到互為備份。
A、業(yè)務
B、人員
C、場地
D、系統(tǒng)
最新試題
對賬范圍包括()。
題型:多項選擇題
營業(yè)機構領取會計業(yè)務印章時,應實行“雙人簽收領取”。即應由雙人持()及本人身份證共同前往辦理。
題型:單項選擇題
表外會計科目分別包括()科目
題型:多項選擇題
發(fā)報修改交易不能對()等項目進行修改,如果錄入錯誤必須對該筆報文進行反交易后重新錄入。
題型:多項選擇題
營業(yè)終了未設現(xiàn)金業(yè)務庫的營業(yè)機構,其會計業(yè)務印章應()。
題型:單項選擇題
下列哪些情況不符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額轉賬交易()
題型:單項選擇題
下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務應遵循的原則()
題型:多項選擇題
會計業(yè)務印章應在()指定的保密性好、質量高的印章刻制廠刻制。
題型:單項選擇題
國庫經(jīng)收處在受理繳款書后,應及時進行賬務處理。原則上應在收納當日劃轉至收款國庫開戶行,不得()。
題型:多項選擇題
領回印章未使用前應由()加封入庫妥善保管。
題型:單項選擇題