多項選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應當執(zhí)行的四項基本制度()。

A、了解客戶制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度


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1.多項選擇題各行應當支持運行機構和人員依法行使職權,對()的運行機構和人員,應給予表彰、獎勵。

A、規(guī)范操作
B、堅持原則
C、做出顯著成績
D、忠于職守

2.多項選擇題存放中央銀行款項是指商業(yè)銀行在人民銀行存放的準備金,主要包括()。

A、央行票據(jù)
B、法定存款準備金
C、財政性存款
D、超額準備金

3.多項選擇題業(yè)務運行流程應做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設計
C、統(tǒng)一建設
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理

4.多項選擇題業(yè)務運行流程應做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設計
C、統(tǒng)一建設
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理