多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點使用第二代身份證閱讀機具進行鑒別，以對客戶身份信息進行進一步核實。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)（）。
A.在重要事項登記簿逐項登記
B.在核實行憑證上標(biāo)注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實行憑證上標(biāo)注鑒別時間
D.交柜臺經(jīng)理（對私主管）審批簽字
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1.多項選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社保卡
2.多項選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運營部總經(jīng)理
D.對私主管
3.多項選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進一步核實（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財賬戶開戶
4.多項選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后，到光大銀行辦解掛憑證補發(fā)業(yè)務(wù)，但李麗身份信息核實結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”，柜員可以采取以下方式處理（）。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進一步核實
D.對客戶提交的二代證進行鑒別
5.多項選擇題核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下業(yè)務(wù)應(yīng)暫停辦理并進一步核實的是（）。
A.修改支付條件
B.辦理個人理財賬戶
C.個人電匯匯款
D.重置密碼
最新試題
家族信托業(yè)務(wù)主要包括以下（）法律關(guān)系。
題型：多項選擇題
總行（）對于家族信托及保險公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
題型：單項選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：單項選擇題
以下哪項不符合靜者遠(yuǎn)行的度假游客戶？（）
題型：單項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括（）。
題型：多項選擇題
財務(wù)顧問合同是（）合同。
題型：單項選擇題
光大銀行財富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項選擇題
拆彈行動針對（）次降級的中高端客戶維護。
題型：單項選擇題
原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過（）張。
題型：單項選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
題型：單項選擇題