單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)開(kāi)立用于基金業(yè)務(wù)的賬戶應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，其中不屬于必須履行的程序是（）。

A.了解控制客戶的自然人
B.核對(duì)客戶的有效身份證件
C.了解客戶的資金來(lái)源
D.登記客戶基本信息


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪種業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)不需要登記客戶身份基本信息？（）

A.現(xiàn)金取款6萬(wàn)元
B.開(kāi)立個(gè)人結(jié)算帳戶
C.未在我行開(kāi)戶的客戶辦理現(xiàn)金電匯2萬(wàn)元
D.未在我行開(kāi)立帳戶的客戶兌換1500美元現(xiàn)鈔

3.單項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中由柜臺(tái)人員審核后直接辦理的業(yè)務(wù)是（）。

A.個(gè)人客戶提取現(xiàn)金20萬(wàn)元；
B.單位轉(zhuǎn)個(gè)人6萬(wàn)元；
C.個(gè)人客戶提取2萬(wàn)美元；
D.單位提取現(xiàn)金20萬(wàn)元。

5.單項(xiàng)選擇題督導(dǎo)計(jì)劃應(yīng)按月進(jìn)行編制，計(jì)劃的內(nèi)容要詳實(shí)、明確，應(yīng)包括（）

A.督導(dǎo)的具體內(nèi)容、
B.督導(dǎo)方法、
C.人員分工、
D.實(shí)施時(shí)間、
E.以上都是