多項選擇題辦理以下（）哪些業(yè)務(wù)需要留存身份證復(fù)印件。

A、1萬元以上的現(xiàn)金匯款
B、代理他人辦理1萬元以上大額存款
C、5萬元以上的現(xiàn)金存取
D、5萬元以上的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于毀損換折業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）

A、辦理毀損換折業(yè)務(wù)，憑證中需留存客戶身份證復(fù)印件，代辦的同時附代辦人身份證復(fù)印件。
B、特殊業(yè)務(wù)申請書客戶資料處、申請事項應(yīng)填寫完整（含客戶編號15位升18位），客戶確認簽字，加蓋柜員名章、業(yè)務(wù)用章，并經(jīng)有權(quán)簽字人審核簽字。
C、客戶本人辦理的滿頁換折不用填寫客戶資料、不需有權(quán)簽字人審核簽字。
D、客戶本人辦理的滿頁換折仍需填寫客戶資料、留存本人身份證復(fù)印件、需有權(quán)簽字人審核簽字。

2.多項選擇題由他人代賬戶所有人辦理業(yè)務(wù)時，柜員應(yīng)注意哪些事項？（）

A、規(guī)章制度禁止他人代辦的業(yè)務(wù)，應(yīng)注意解釋，不予辦理。
B、可以代辦的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求代辦人提交代辦人和賬戶所有人的身份證件，認真審核提交的身份證件的真實性，并詳細審核代辦人與其身份證件是否相符，賬戶所有人身份證件與其賬戶戶名是否相符。
C、代辦人應(yīng)在憑條的簽名處簽寫賬戶所有人和代辦人的姓名，柜員應(yīng)審核其簽名是否與提交的身份證件相符并進行登記。
D、規(guī)章制度禁止他人代辦的業(yè)務(wù)，直接拒絕辦理。

3.多項選擇題在辦理儲蓄存折（）業(yè)務(wù)時，可應(yīng)客戶要求將打印存折交易明細的內(nèi)頁經(jīng)過柜員剪角后交予客戶留存，并要求客戶在存折封頁上簽字確認。

A、DCC系統(tǒng)上線前的儲蓄存折換折
B、DCC系統(tǒng)上線后的儲蓄存折滿頁換折
C、DCC系統(tǒng)上線前的儲蓄存折銷戶
D、DCC系統(tǒng)上線后的儲蓄存折銷戶

4.多項選擇題以下對掛失業(yè)務(wù)要求正確的為（）。

A、憑證式國債掛失比照個人存款業(yè)務(wù)掛失辦理。
B、客戶遺失正式掛失申請書，比照憑證正式掛失辦理。
C、戶主本人辦理通存通兌個人存款憑證（存折、存單）掛失、密碼掛失業(yè)務(wù)，可跨一級分行受理。
D、銀行卡憑證掛失業(yè)務(wù)在同一發(fā)卡機構(gòu)內(nèi)辦理。

5.單項選擇題基金營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)在基金投資人首次開立基金交易賬戶或首次購買基金產(chǎn)品時向其發(fā)放（）。

A、中國建設(shè)銀行證券投資基金投資權(quán)益人須知
B、中國建設(shè)銀行證券投資基金投資人權(quán)益須知
C、中國建設(shè)銀行開放式證券投資基金業(yè)務(wù)客戶須知
D、中國建設(shè)銀行封閉式證券投資基金業(yè)務(wù)客戶須知