A.柜員可以直接拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.要求客戶出示居民戶口薄，護照，機動車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，銀行機構(gòu)應留存相關(guān)證件復印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
C.對于第二代居民身份證，銀行機構(gòu)也可使用第二代居民身份證閱讀機具進行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，銀行機構(gòu)應繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
D.如無法出示其它真實有效證件或申請辦理單位銀行結(jié)算賬戶等金額較大風險程度較高等業(yè)務(wù)時，銀行機構(gòu)應為客戶出具“聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明”。并告知其持該證明到戶籍所在地公安機關(guān)進行進一步身份核實。
E.公安機關(guān)應予以受理并于受理核實申請之日起兩個工作日內(nèi)將核實情況反饋申請人，如經(jīng)核實相關(guān)居民身份證確屬真實證件，公安機關(guān)應及時為相關(guān)個人更新相關(guān)公民身份信息?？蛻艨沙志用裆矸葑C和公安機關(guān)核實并填寫的回執(zhí)到銀行機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)，銀行機構(gòu)不得拒絕。

A.主管進行授權(quán)前，應根據(jù)相關(guān)制度辦法審查業(yè)務(wù)真?zhèn)?，核實原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，現(xiàn)金業(yè)務(wù)應卡把現(xiàn)金大數(shù)，核對無誤后再插卡，輸入密碼進行授權(quán)。
B.輸入密碼時應物理遮掩，要求經(jīng)辦柜員和他人主動回避。
C.授權(quán)需在確認授權(quán)業(yè)務(wù)成功后方可離開現(xiàn)場。
D.對授權(quán)后不成功的交易，授權(quán)主管應監(jiān)督經(jīng)辦柜員修改后重新提交，直至成功或退出交易。

A.遵循“雙人管庫，雙人守庫，雙人押運”的原則。
B.現(xiàn)金出入庫必須堅持“現(xiàn)金入庫先收款后記賬，現(xiàn)金出庫先記賬后付款”的原則。
C.堅持“錢賬分管，換人復核”的原則。
D.現(xiàn)金調(diào)撥必須遵循“根據(jù)指令，見單調(diào)撥”的原則。
E.工作人員進入庫房，必須執(zhí)行“守庫員審核把關(guān)”的原則。

A.大額可轉(zhuǎn)讓定期儲蓄存單（記名）
B.憑證式國債
C.單位開戶證實書
D.倉單

A.隨機處理。
B.賬戶優(yōu)先。
C.先小后大和先大后小。
D.加權(quán)平均。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.企業(yè)法人及代理人身份證.

A.憑印鑒支取和無密碼的各類支取業(yè)務(wù)。
B.借記卡的掛失。
C.司法凍結(jié)，解凍及扣劃。
D.更改通兌方式，更改支控方式等更改賬戶狀態(tài)的業(yè)務(wù)。

A.投資者主動發(fā)起
B.銀行負責資金清算
C.期貨公司負責期貨交易管理
D.銀行不墊付資金

A.代理險種
B.代理權(quán)限
C.手續(xù)費標準和支付方式
D.保費劃轉(zhuǎn)期限

A.遠期支票
B.未記載銀行機構(gòu)代碼
C.背書不連續(xù)
D.超過提示付款期