多項(xiàng)選擇題在農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)辦理國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、不受企業(yè)成立時(shí)間在2年(含)以上的限制的客戶包括()。

A.僅辦理低信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶
B.總行授權(quán)書規(guī)定的優(yōu)勢(shì)行業(yè)重點(diǎn)客戶
C.總行及一級(jí)分行核心客戶
D.總行及一級(jí)分行核心客戶的直接或間接控股50%(含)以上的子公司


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2.多項(xiàng)選擇題受益人申請(qǐng)辦理國(guó)內(nèi)信用證議付業(yè)務(wù),客戶部門應(yīng)()。

A.重點(diǎn)調(diào)查相關(guān)貿(mào)易背景真實(shí)性
B.調(diào)查議付申請(qǐng)人資信
C.通過(guò)稅務(wù)和保險(xiǎn)查詢電話或網(wǎng)上查詢系統(tǒng)對(duì)商業(yè)發(fā)票和保險(xiǎn)單據(jù)(如有)的真實(shí)性進(jìn)行核查
D.通過(guò)人民銀行征信系統(tǒng)對(duì)商業(yè)發(fā)票和保險(xiǎn)單據(jù)(如有)的真實(shí)性進(jìn)行核查

3.多項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)信用證受益人如要撤銷信用證,應(yīng)()。

A.受益人應(yīng)向通知行提交撤銷信用證的書面申請(qǐng)、信用證正本及信用證修改正本(如有)
B.通知行向開(kāi)證行發(fā)送受益人要求撤銷信用證的加押電文
C.開(kāi)證行收到加押電文后應(yīng)及時(shí)聯(lián)系開(kāi)證申請(qǐng)人,在其書面確認(rèn)后,以加押電文告知通知行,通知行按開(kāi)證行的指示辦理
D.開(kāi)證行收到加押電文后信用證即時(shí)撤銷

4.多項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)信用證委托收款行收到款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)()。

A.人民幣結(jié)算部門收到開(kāi)證行的付款后,打印回單交予國(guó)際業(yè)務(wù)部門調(diào)卷核對(duì)
B.國(guó)際業(yè)務(wù)部門核對(duì)后向人民幣結(jié)算部門出具入賬通知,人民幣結(jié)算部門根據(jù)入賬通知按委托收款劃回的手續(xù)處理
C.人民幣結(jié)算部門收到開(kāi)證行的付款后,直接入賬處理
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部門收到開(kāi)證行的付款后,直接入賬處理

5.多項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)信用證委托收款行審單發(fā)現(xiàn)不符點(diǎn),應(yīng)()。

A.盡快通知受益人修改單據(jù),繕制《國(guó)內(nèi)信用證寄單通知書》,連同委托收款憑證一并寄單辦理委托收款
B.直接繕制《國(guó)內(nèi)信用證寄單通知書》,連同委托收款憑證一并寄單辦理委托收款
C.如修改后仍有不符點(diǎn),則應(yīng)在《國(guó)內(nèi)信用證議付/委托收款申請(qǐng)書》上列明不符點(diǎn),受益人書面確認(rèn)后授權(quán)委托收款行寄單辦理委托收款,一切責(zé)任由申請(qǐng)人承擔(dān)
D.如修改后仍有不符點(diǎn),則應(yīng)在《國(guó)內(nèi)信用證議付/委托收款申請(qǐng)書》上列明不符點(diǎn),受益人書面確認(rèn)后授權(quán)委托收款行寄單辦理委托收款,一切責(zé)任由受益人承擔(dān)

最新試題

我農(nóng)行目前可以代理()發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí),應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下可以用旅行支票支付的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對(duì)錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會(huì)計(jì)憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買,紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買,代理人只限于直系親屬,代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題