A.客戶身份信息正確齊全的，無需再建立該客戶信息。不留存客戶身份證件的復(fù)印件。
B.客戶身份信息不正確或不完整，可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。須留存客戶身份證件的復(fù)印件。
C.如沒有客戶的身份信息，則自動(dòng)聯(lián)動(dòng)“增加個(gè)人基本信息”交易，完整輸入該客戶信息。須留存客戶身份證件的復(fù)印件。

A.未按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的。
B.泄漏客戶資料和交易信息的。
C.未按規(guī)定報(bào)告客戶可疑行為的。
D.重新識(shí)別客戶身份的.

A.3筆
B.4筆
C.5筆
D.10筆

A.繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.停止辦理業(yè)務(wù)

A.此業(yè)務(wù)不能辦理
B.可以辦理但不能通兌
C.可以辦理也可以通兌

A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月

A.省級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)簽發(fā)。
B.地、市級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)簽發(fā)。
C.縣級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)簽發(fā)。

A.十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證
B.四十六周歲以上的，發(fā)給長期有效的身份證
C.未滿十六周歲的公民，自愿申請(qǐng)領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期十年的身份證

A.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。

A.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)。
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均有一人或者少數(shù)人操作。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息完全一致。