A.十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證
B.四十六周歲以上的，發(fā)給長(zhǎng)期有效的身份證
C.未滿十六周歲的公民，自愿申請(qǐng)領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期十年的身份證

A.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過(guò)有效期限，沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。

A.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)。
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均有一人或者少數(shù)人操作。
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息完全一致。

A.激活碼
B.授權(quán)碼
C.校驗(yàn)碼

A.存折
B.存單
C.銀行卡

A.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
B.發(fā)證機(jī)關(guān)
C.上一級(jí)支行
D.人民銀行

A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.稅務(wù)登記證
D.組織機(jī)構(gòu)代碼證

A.經(jīng)法人簽字確認(rèn)
B.委托代理人簽字確認(rèn)
C.加蓋單位公章
D.加蓋單位預(yù)留印鑒

A.開(kāi)立單位銀行結(jié)算帳戶申請(qǐng)書(shū)
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.開(kāi)戶許可證
D.相關(guān)人員的身份證件和復(fù)印件

A.法人客戶基本信息
B.客戶財(cái)務(wù)信息
C.真實(shí)的商品買(mǎi)賣(mài)合同
D.客戶主要管理人員信息