多項選擇題嚴(yán)格落實(shí)柜員（）的制度，保證崗位制約和業(yè)務(wù)流程控制的有效實(shí)施。

A.一人一號（操作代號）
B.誰使用誰負(fù)責(zé)
C.一人一卡（柜員卡）
D.一人一碼


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2.多項選擇題嚴(yán)格規(guī)范保證金管理，不得以（）。

A.驗(yàn)資資金繳存保證金
B.貸款繳存保證金
C.先簽發(fā)票據(jù)后存保證金
D.借款資金繳存保證金

3.多項選擇題需要在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中授權(quán)的業(yè)務(wù)，經(jīng)授權(quán)人審核并授權(quán)后，授權(quán)人以會計憑證上打印的授權(quán)柜員代號對該筆授權(quán)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，仍需授權(quán)人在會計憑證上簽字負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)有（）。

A.根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的補(bǔ)充通知》規(guī)定，需要審批的大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。
B.作廢重要空白憑證業(yè)務(wù)。
C.憑證重印業(yè)務(wù)。
D.存單、折等掛失、補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù)。

4.多項選擇題需要通過3769對私客戶通用業(yè)務(wù)集中簽約”交易進(jìn)行簽約的業(yè)務(wù)是（）

A.跨行通存通兌簽約
B.電話銀行簽約
C.ATM轉(zhuǎn)賬簽約
D.短信通簽約

5.多項選擇題需要授權(quán)的業(yè)務(wù)經(jīng)主管柜員審核授權(quán)后，主管柜員以會計憑證上打印的授權(quán)柜員代號對該筆授權(quán)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，除以下（）授權(quán)業(yè)務(wù)外，主管柜員不再在會計憑證上簽字。

A.超過會計主管現(xiàn)金審批限額的大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
B.作廢重要空白憑證業(yè)務(wù)
C.存折寫磁業(yè)務(wù)
D.隔日錯帳沖正業(yè)務(wù)