單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)控制度的規(guī)定建立和完善協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)和扣劃工作的（）。

A、備案制度
B、核實(shí)制度
C、登記制度
D、交接制度


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1.單項(xiàng)選擇題單位人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立實(shí)行核準(zhǔn)與備案兩種方式。核準(zhǔn)類(lèi)帳戶(hù)為（）。

A、基本存款賬戶(hù)
B、一般存款賬戶(hù)
C、單位定期存款帳戶(hù)
D、非預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)

2.多項(xiàng)選擇題賬戶(hù)收支銀企通產(chǎn)品涉及（）三方。

A、收款人
B、付款人
C、付款人開(kāi)戶(hù)銀行
D、收款人開(kāi)戶(hù)銀行

4.單項(xiàng)選擇題不屬于中國(guó)銀行網(wǎng)銀外部欺詐事件原因的是：（）

A、犯罪分子猖獗
B、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
C、第三方運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題下列交易中可以作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的有：（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有一場(chǎng)資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。