單項選擇題客戶以現(xiàn)金入資的,必須在現(xiàn)金繳款單上注明出資單位。驗資不成功的,應(yīng)根據(jù)規(guī)定的手續(xù)()。

A、退申請人
B、退繳款人
C、退付款人
D、循原路退回


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1.單項選擇題在案件線索處置中,()不得擅自與涉嫌人員核實與案件線索有關(guān)的事宜。

A、指定核查人員
B、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
C、非指定核查人員
D、紀(jì)檢監(jiān)察人員

3.單項選擇題報告案件線索后,網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助(),立即采取果斷措施,依法以適當(dāng)方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。

A、支行行長
B、支行行長或上級行紀(jì)檢監(jiān)察部門
C、上級行紀(jì)檢監(jiān)察部門
D、支行行長或上級行保衛(wèi)部門

5.單項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為

最新試題

理財金賬戶客戶(非財富簽約客戶)異地取款結(jié)算優(yōu)惠()

題型:單項選擇題

二級分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應(yīng)向()報告。

題型:單項選擇題

根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

題型:單項選擇題

匯款人辦理(),可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。

題型:單項選擇題

開戶單位購買(),柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡,核驗開戶單位預(yù)留密碼后辦理。

題型:單項選擇題

某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點對該筆錯賬應(yīng)()。

題型:單項選擇題

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。

題型:單項選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無效,銀行不受理。

題型:單項選擇題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到()申請辦理。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當(dāng)日,最遲于()送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。

題型:單項選擇題