A、客戶實名的確認
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、人員教育和培訓
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務(wù)控制
D、身份識別控制
A、計算機系統(tǒng)的安全風險
B、通信鏈路的安全風險
C、結(jié)構(gòu)安全風險
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風險
E、認證體系的安全風險
A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責任難以區(qū)分
A、對經(jīng)營管理活動的風險識別
B、對競爭對手的風險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風險的識別
A、風險的識別
B、風險的評估
C、風險的監(jiān)控
D、風險的評價與改進
最新試題
各種憑證不得隨意涂改、挖補。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外，其他記載事項可以更改，更改時應當由（）在更改處簽章證明。
電子銀行業(yè)務(wù)風險管理的原則包括（）。
支票上的小寫金額為￥104，190.21，其大寫金額的正確描述應為（）。
電子銀行業(yè)務(wù)法律風險主要體現(xiàn)在以下哪幾個方面（）。
填寫（），應使用墨汁或碳素墨水書寫；按規(guī)定（）憑證，應使用藍黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫；（）憑證，可以使用圓珠筆和復寫紙復寫。
電子匯兌系統(tǒng)是金融機構(gòu)之間各種資金調(diào)撥作業(yè)系統(tǒng)，包括（）。
同城清算系統(tǒng)主要處理（）支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
福農(nóng)通的優(yōu)點包括（）。
電子匯兌系統(tǒng)類型包括（）。
下列屬于電子銀行業(yè)務(wù)操作風險的是（）。