A.境內(nèi)個人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶
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A.護照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人
A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經(jīng)營性外匯收付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符
A.向境外客戶匯款52萬美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬美元結(jié)匯
C.定期存款200萬美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬美元轉(zhuǎn)入法院
A.應(yīng)以正值計入遠期售匯簽約，再記錄一筆新的遠期售匯簽約
B.應(yīng)以負值計入遠期售匯簽約，再記錄一筆新的遠期售匯簽約
C.在單獨統(tǒng)計遠期展期的欄目，應(yīng)以正值計入遠期售匯展期
D.在單獨統(tǒng)計遠期展期的欄目，應(yīng)以負值計入遠期售匯展期
最新試題
各分行運營管理部門（或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負責(zé)。
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。
運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。