多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上特約商戶的身份識別規(guī)定。()

A.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立支付的結(jié)算賬戶
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺,并能通過因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調(diào)查商戶,核查商戶的經(jīng)營證件,對商戶的經(jīng)營規(guī)模、運(yùn)營狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解,對商戶信譽(yù)等作出綜合評價
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題特約商戶禁止發(fā)展以下類型商戶。()

A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實(shí)際經(jīng)營業(yè)態(tài),故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人

2.多項(xiàng)選擇題特約商戶的身份識別內(nèi)容()。

A.在條件許可的情況下,應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,認(rèn)真核實(shí)商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財務(wù)狀況等信息,如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi),原件與復(fù)印件是否一致

3.多項(xiàng)選擇題注冊電子銀行業(yè)務(wù)的個人客戶身份識別內(nèi)容()。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折,系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過后,客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼,系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息

4.多項(xiàng)選擇題申領(lǐng)金穗借記卡個人卡的客戶身份識別內(nèi)容()。

A.打印金穗借記卡(個人卡)申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件

5.多項(xiàng)選擇題辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容()。

A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人

最新試題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員(如運(yùn)營主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險柜或金庫保管。

題型:判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”,柜員號可以隨時變更。

題型:判斷題

非對外營業(yè)日,柜員不得擅自簽到,如遇特殊情況需簽到的,須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到,并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型:判斷題

存款人有長期不動戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。

題型:判斷題

單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的,應(yīng)向開戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型:判斷題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題