A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強“白名單”的管理
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A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關(guān)注
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風(fēng)險等級調(diào)整表
D.高風(fēng)險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風(fēng)險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險等級較高
最新試題
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
K寶證書暫不收工本費。
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。
主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
對于單位負責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。