多項(xiàng)選擇題哪些支付交易屬于可疑支付交易（）

A、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
B、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。
C、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。
D、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金。


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1.多項(xiàng)選擇題營業(yè)場(chǎng)必須懸掛（）和（）。

A、營業(yè)執(zhí)照
B、金融許可證
C、利率牌
D、零幣兌換牌

2.多項(xiàng)選擇題列支付交易屬于大額支付交易（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

4.多項(xiàng)選擇題安全保衛(wèi)工作堅(jiān)持貫徹（）的方針。

A.預(yù)防為主
B.單位負(fù)責(zé)
C.突出重點(diǎn)
D.保障安全

5.多項(xiàng)選擇題ATM機(jī)的管理要嚴(yán)格實(shí)行（）的原則。

A.雙人分管
B.雙人操作
C.相互制約
D.相互牽制