多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，切實履行對客戶的盡職調(diào)查，確?？蛻羯矸莸恼鎸嵭院蜆I(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性，并按（）《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《大額支付登記備案規(guī)定》等規(guī)定開展反洗錢工作。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
E.《現(xiàn)金管理暫行條例》


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題本聯(lián)社的現(xiàn)金資產(chǎn)包括（）庫存金銀、存放同業(yè)的款項以及其他形式的現(xiàn)金資產(chǎn)。

A.庫存本外幣現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金
C.存款準備金
D.結(jié)算備付金

3.多項選擇題票據(jù)法里所稱票據(jù)，是指（）

A.銀行匯票；
B.商業(yè)匯票；
C.銀行本票；
D.支票；

4.多項選擇題賬務(wù)監(jiān)督工作應(yīng)遵循以下原則（）

A.全面性原則：賬務(wù)監(jiān)督滲透到每個柜員各項業(yè)務(wù)全過程和各個操作環(huán)節(jié)；
B.及時性原則：及時進行賬務(wù)監(jiān)督，不得任意延后；
C.連續(xù)性原則：堅持按照規(guī)定的范圍和內(nèi)容進行監(jiān)督，保持監(jiān)督工作的連續(xù)性；
D.有效性原則：各級監(jiān)督責任人對前臺操作和內(nèi)部管理中存在的問題及時進行反饋并糾正；
E.重要性原則：加強對重控部位和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

5.多項選擇題在固定資產(chǎn)管理中，有下列情形之一的，給予有關(guān)責任人經(jīng)濟處罰50－200元（）

A.不按規(guī)定核對固定資產(chǎn)賬目，賬賬不符、賬實不符的；
B.不按規(guī)定登記固定資產(chǎn)卡片、核算實物數(shù)量，造成賬實不符、賬卡不符的；
C.未經(jīng)批準，報廢、處置固定資產(chǎn)的；
D.不按規(guī)定對固定資產(chǎn)清查、盤點、清理的；
E.因使用不當、保管不善，造成固定資產(chǎn)丟失或其功能損失、喪失（提前報廢）的。