填空題本指引所稱“監(jiān)管部門”，是指（）、（）及其分支機構(gòu)，（）、（）、（）和（）等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機構(gòu)。

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3.多項選擇題客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供（）所需的信息。

A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件

4.多項選擇題對于達到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務，由公司柜面受理業(yè)務人員（）。

A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認申請人的身份；

5.多項選擇題在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；