單項(xiàng)選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上,應(yīng)當(dāng)識別客戶身份,了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件。

A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.1萬元(不含)
D.1萬元(含)


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1.單項(xiàng)選擇題辦理速匯通個人電子匯款業(yè)務(wù)的幣種為人民幣。速匯通業(yè)務(wù)匯款單筆最高額度為()人民幣。

A.2000萬元(含)
B.2000萬元(不含)
C.100萬元(含)
D.100萬元(不含)

2.單項(xiàng)選擇題速匯通業(yè)務(wù)包括帶有附言的普通跟單匯款以及禮儀匯款,附言功能只對()匯款開通。

A.建行與他行間
B.行內(nèi)賬戶間
C.存折與存折間
D.銀行卡與銀行卡間

3.多項(xiàng)選擇題個人結(jié)售匯防分拆篩查數(shù)據(jù)范圍包括全行柜面和網(wǎng)銀渠道發(fā)生的()等交易。

A.個人結(jié)售匯
B.境外匯款
C.境內(nèi)外匯匯款
D.個人結(jié)售匯所涉及的人民幣資金

4.多項(xiàng)選擇題以下情況,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不納入外匯管理局“個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)”登記。()

A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過我行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

5.多項(xiàng)選擇題個人所購?fù)鈪R,可以()。

A.匯出境外
B.存入本人外匯儲蓄賬戶
C.按照有關(guān)規(guī)定攜帶出境
D.轉(zhuǎn)給他人

最新試題

信用卡透支逾期()天以上,應(yīng)計(jì)利息停止計(jì)入當(dāng)期利息收入,納入表外核算。

題型:單項(xiàng)選擇題

在標(biāo)有“銀聯(lián)標(biāo)識”的自助設(shè)備上辦理自助設(shè)備跨行取現(xiàn),收取手續(xù)費(fèi)為()元/筆。

題型:單項(xiàng)選擇題

為個人客戶出具存款證明書,如實(shí)證明其在行社的金融資產(chǎn)數(shù)量,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為()元/份。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于人民法院依法對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施,以下說法不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

異常業(yè)務(wù)包括自開戶之日起()無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等,行社應(yīng)針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程,加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。

題型:單項(xiàng)選擇題

信用卡消費(fèi)透支從消費(fèi)日至到期還款日為免息還款期,免息還款期延后()天為還款寬限期,持卡人在寬限期內(nèi)全額還款的,視為持卡人在最后還款日全額還款。

題型:單項(xiàng)選擇題

個人儲戶存款憑證丟失,書面掛失申請可在()辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

他人代理開立銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件及()。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個人聲明,并確認(rèn)該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的,應(yīng)立即停止相關(guān)個人銀行賬戶的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以銷戶,賬戶資金應(yīng)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于通存通兌標(biāo)識說法不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題