多項(xiàng)選擇題如為大額存款,則在存款憑條背面登記()、有效期。

A.姓名
B.身份證件名稱、號(hào)碼
C.資金來源
D.職業(yè)


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于身份證件號(hào)碼不存在、身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,可采取以下方式對(duì)相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)一步核實(shí)。()

A.要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件進(jìn)行佐證。
B.銀行機(jī)構(gòu)也可使用第二代居民身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別。
C.為客戶出具聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明,由客戶持該證明自行到被核查人戶籍所在地公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)核實(shí)。
D.告知客戶到其它銀行辦理業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題交易前存單(折)真?zhèn)蔚膶徍艘c(diǎn)包括:()對(duì)存單(折)的真實(shí)性有懷疑的,應(yīng)做真?zhèn)舞b定。

A.存單(折)在紫光燈下的防偽標(biāo)志是否正確
B.是否我分行簽發(fā)(包括存單折式樣、印章式樣、打印格式等)
C.存折是否被變造
D.是否加蓋“業(yè)務(wù)用公章”

最新試題

對(duì)多人使用同一聯(lián)系電話號(hào)碼且無法提供其合理性的,柜員可對(duì)賬戶做()處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

持卡人未在到期還款日前歸還最低還款額,除支付透支利息外,還需對(duì)最低還款額未還部分,按月支付百分之五滯納金,透支利息按日利率()計(jì)收,按月結(jié)計(jì)復(fù)利。

題型:單項(xiàng)選擇題

信用卡消費(fèi)透支從消費(fèi)日至到期還款日為免息還款期,免息還款期延后()天為還款寬限期,持卡人在寬限期內(nèi)全額還款的,視為持卡人在最后還款日全額還款。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于通存通兌標(biāo)識(shí)說法不正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

為個(gè)人客戶出具存款證明書,如實(shí)證明其在行社的金融資產(chǎn)數(shù)量,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為()元/份。

題型:單項(xiàng)選擇題

柜員查看涉案相關(guān)賬戶控制交易信息,及時(shí)通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機(jī)構(gòu)重新核實(shí)身份。如未在()內(nèi)重新核實(shí)身份,查控系統(tǒng)自動(dòng)將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實(shí)并做暫停非柜面業(yè)務(wù)控制,暫停非柜面業(yè)務(wù)后,該賬戶只能在柜面辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

存款人存入整存零取儲(chǔ)蓄存款時(shí),應(yīng)與信用社約定支取周期,不屬于整存零取的“間隔存入或支取月數(shù)”是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

異常業(yè)務(wù)包括自開戶之日起()無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等,行社應(yīng)針對(duì)異常賬戶管理要求及操作規(guī)程,加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人儲(chǔ)戶存款憑證丟失,書面掛失申請(qǐng)可在()辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

賬戶開戶人確認(rèn)賬戶為他人冒名開立的,應(yīng)當(dāng)向銀行出具被冒用身份開戶并同意銷戶的聲明,銀行予以銷戶,賬戶中的余額轉(zhuǎn)入()科目。

題型:單項(xiàng)選擇題