多項選擇題客戶()的情況,由柜員根據(jù)交易提示并在向客戶查核后,啟用“6124客戶信息合并申請”交易發(fā)起合并申請。

A.身份證號相同但戶名不同
B.戶名相同證件類型或證件號碼不同
C.系統(tǒng)只有15位身份證號
D.系統(tǒng)只有18位身份證號


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3.多項選擇題需要進行聯(lián)網核查的業(yè)務有:()

A.銀行賬戶業(yè)務,包括開立、變更本外幣個人儲蓄賬戶、個人結算賬戶(含銀行卡)、單位銀行賬戶等。
B.支付結算業(yè)務,包括本外幣大額取現(xiàn)、掛失、定期存款提前支取、票據(jù)兌付、電子支付業(yè)務等。
C.反洗錢業(yè)務,包括監(jiān)控本外幣大額資金交易、識別可疑資金交易。
D.電子銀行簽約類業(yè)務(包括網上銀行、手機銀行、電話銀行、短信金融、家居銀行,以及其他電子銀行服務系統(tǒng)的簽約)