A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
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A、公安機(jī)關(guān)
B、國家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀(jì)檢監(jiān)察部門
A、3
B、5
C、7
D、10
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。