名詞解釋反洗錢(qián)

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1.名詞解釋支付系統(tǒng)
2.名詞解釋銀行匯票
3.名詞解釋支付結(jié)算
4.多項(xiàng)選擇題在全國(guó)支票影像交換系統(tǒng)中,對(duì)出票人簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與其預(yù)留簽章不符的支票或簽發(fā)支付密碼錯(cuò)誤支票的,可采取的處理方式有()

A、如無(wú)法獲得收款人信息,則不進(jìn)行處罰
B、將按有關(guān)法律規(guī)章給予行政處罰
C、情節(jié)嚴(yán)重的,開(kāi)戶(hù)銀行停止為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理

5.多項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)遵循()的原則。

A、實(shí)時(shí)入賬
B、實(shí)時(shí)清算
C、定時(shí)入賬
D、定時(shí)清算

最新試題

《轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會(huì)、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)構(gòu)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢(xún)凍結(jié)工作規(guī)定的通知》中規(guī)定各級(jí)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢(xún)凍結(jié)時(shí)需要查驗(yàn)的法律文件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在MT103電文的32A場(chǎng)中,包括哪些內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海清算所綜合業(yè)務(wù)I系統(tǒng)支持的債券交易方式包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

樂(lè)收銀終端采購(gòu)集采訂單為判斷附件,根據(jù)分行管理辦法執(zhí)行。

題型:判斷題

分行從國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)通過(guò)總行外匯清算系統(tǒng)發(fā)到SWIFT系統(tǒng)的SWIFT電文,可能的發(fā)送結(jié)果包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在外匯清算系統(tǒng)做匯出款核銷(xiāo)時(shí),屬于以下()業(yè)務(wù)的借方940應(yīng)下扣分行。

題型:多項(xiàng)選擇題

會(huì)議組織單位以視頻、電話(huà)等方式召開(kāi)的會(huì)議不得有交通費(fèi)與伙食費(fèi)支出。

題型:判斷題

身份證未過(guò)期、身份證過(guò)期且過(guò)期時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月的客戶(hù)均可通過(guò)手機(jī)銀行4.0“我—設(shè)置—信息更新”更新證件信息。

題型:判斷題

外匯清算系統(tǒng)對(duì)分行每日付款額度做監(jiān)控時(shí),每條記錄的要素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

增值稅遵循“價(jià)稅分離”原則。價(jià)款和稅款合并收取的,應(yīng)將含稅銷(xiāo)售額換算成不含稅銷(xiāo)售額,其換算公式為:不含稅銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/稅率或征收率。

題型:判斷題