問答題與其他形式的法律合作相比,司法協(xié)助的獨特之處是什么?
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最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型:判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準(zhǔn)。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
題型:判斷題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護(hù)。
題型:判斷題