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A.信用證的真實(shí)有效性
B.開證行是否資信良好，所在國家和地區(qū)的政治、金融情況
C.信用證應(yīng)為不可撤消的跟單信用證
D.信用證的裝效期
A.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
B.進(jìn)口商品應(yīng)以原材料為主
C.嚴(yán)格審核是否具有
D.利用假代理進(jìn)口騙匯風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.審單風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.利用假代理進(jìn)口騙匯風(fēng)險(xiǎn)
A.是否符合外管政策
B.單證情況
C.境外銀行情況
D.匯率、利率變化情況
最新試題
（）是銀監(jiān)會(huì)審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對（）和內(nèi)部審計(jì)部門建立區(qū)別于業(yè)務(wù)部門的績效考評方式。
申請登記的不動(dòng)產(chǎn)的有關(guān)情況需要進(jìn)一步證明的，（）可以要求申請人補(bǔ)充材料，必要時(shí)可以實(shí)地查看。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對存在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理，要求其采?。ǎ┐胧?，包括制定并落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案，建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制，尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可要求商業(yè)銀行（）完成指定項(xiàng)目的審計(jì)工作，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)送監(jiān)管部門。
公務(wù)卡初始授信額度中，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)授信（），根據(jù)客戶及其項(xiàng)目所處行業(yè)區(qū)域特點(diǎn)，明確環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的內(nèi)容，確保調(diào)查全面深入細(xì)致必要時(shí)可以尋求合格獨(dú)立的第三方和相關(guān)主管部門的支持。
公務(wù)卡持卡人有下列情況之一的，原則上不得調(diào)高其信用額度（）。
商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)全面系統(tǒng)地分析梳理業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約的（）。