A.依據(jù)外經(jīng)貿(mào)部（委）批準(zhǔn)進(jìn)口業(yè)務(wù)的批件審核客戶開證資格
B.是否能夠交存開證保證金，不足部分能否有效的擔(dān)保
C.信用證中有溢裝條款的，是否對開證金額上浮部分落實(shí)了開證保證措施
D.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行

A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.國內(nèi)法律和國際慣例不一致的風(fēng)險(xiǎn)
D.利用無真實(shí)貿(mào)易背景信用證融資詐騙風(fēng)險(xiǎn)

A.客戶是否具備辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的條件
B.客戶財(cái)務(wù)狀況、管理水平、行業(yè)前景及在農(nóng)業(yè)銀行的信用、結(jié)算記錄
C.是否有足夠的授信額度或國際貿(mào)易融資額度
D.外國出口商資信

A.世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策
B.貿(mào)易背景真實(shí)性
C.外國進(jìn)口商資信、生產(chǎn)經(jīng)營情況
D.外國出口商資信

A.經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，有世界經(jīng)濟(jì)形勢、國家貿(mào)易爭端、貿(mào)易壁壘、國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶合法性風(fēng)險(xiǎn)、資信風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
C.虛假借款用途風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)