單項選擇題反洗錢管理要求,交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行確認(rèn)。

A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)


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1.單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

2.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

3.單項選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

4.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

5.單項選擇題為企業(yè)(買方)與企業(yè)(賣方)提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為()。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

最新試題

2009年,工商銀行成功推出手機(jī)銀行(WAP)()版。

題型:單項選擇題

客戶可以通過手機(jī)銀行(WAP)的()功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。

題型:單項選擇題

手機(jī)銀行(WAP)可以實(shí)現(xiàn)的功能有()。

題型:單項選擇題

客戶使用手機(jī)銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:單項選擇題

企業(yè)可以使用()方式與工商銀行的系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián),用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。

題型:單項選擇題

注冊手機(jī)銀行(WAP)的移動手機(jī)用戶登錄時()。

題型:單項選擇題

客戶通過手機(jī)銀行(WAP)信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行()。

題型:單項選擇題

目前工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以輸入收款人的手機(jī)號碼來匯款,收款人必須同時是()。

題型:單項選擇題

個人客戶自助注冊手機(jī)銀行(WAP)不能通過以下()渠道實(shí)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的()進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理,進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。

題型:單項選擇題