多項選擇題以下具有扣劃權限的執(zhí)法部門包括（）。

A.人民法院
B.海關
C.人民檢察院
D.稅務機關


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1.多項選擇題根據(jù)人行“261”號文件要求，關于轉賬管理，以下說法正確的是（）。

A.應向存款人提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉賬方式
B.個人通過自助柜員機轉賬的（除向本人同行賬戶轉賬外），發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉賬
C.銀行在為存款人開通非柜面轉賬業(yè)務時，應當與存款人簽訂協(xié)議，約定非柜面渠道向非同名銀行賬戶和支付賬戶轉賬的日累計限額、筆數(shù)和年累計限額等
D.除向本人同行賬戶轉賬外，銀行為個人辦理非柜面轉賬業(yè)務，單日累計金額超過5萬元的，應當采用數(shù)字證書或者電子簽名等安全可靠的支付指令驗證方式

2.多項選擇題各行在辦理銀行賬戶開戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶存在以下情形之一的，應拒絕為其辦理開戶（）。

A.中信銀行對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.客戶在中信銀行已有I類賬戶，要求繼續(xù)開戶的

3.多項選擇題銀行辦理繼承公證過程中，查詢被繼承人名下存款等業(yè)務時，可提供的信息包括（）。

A.存款信息
B.管理、知悉的理財產(chǎn)品信息
C.管理、知悉的股票、基金信息
D.管理、知悉的信托等其他財產(chǎn)權益的關聯(lián)信息

4.多項選擇題社會救助家庭存款等金融資產(chǎn)的查詢方式包括（）。

A.電話聯(lián)系方式
B.介質交換方式
C.電子郵件交換方式
D.網(wǎng)絡化交換方式

5.多項選擇題根據(jù)社會救助對象認定工作需要，民政部門查詢社會救助家庭金融資產(chǎn)信息時，銀行業(yè)金融機構經(jīng)查詢對比后，應向民政部門反饋的數(shù)據(jù)項包括（）。

A.與申請人姓名、證件類型、證件號碼對應的賬戶類型、賬號、開戶銀行名稱、余額
B.截止時點擁有有效的理財產(chǎn)品名稱、理財賬號、截止時點理財產(chǎn)品份額/價值
C.一年之內銷戶的賬戶信息，包括賬號、交易流水。
D.轉入第三方存管賬戶的資金流水