多項選擇題以下工作屬于反洗錢運營條線工作職責的是（）。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風險等級劃分
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項選擇題"2017年6月1日，中信銀行為A公司辦理一筆金額為人民幣200萬的保函，期限為2017年6月1日至2019年6月1日（即：期限為兩年），年費率0.6%，約定于辦理當日一次性扣收費用。辦理當日，因該業(yè)務，“擔保承諾業(yè)務收入—保函業(yè)務收入”科目入賬金額為人民幣（）元。（總費用按按實際天數(shù)計息法計算，增值稅率為6%）"
A.24000.00
B.31.02
C.24，333.33
D.31.44
3.多項選擇題以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是（）。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
最新試題
上門服務人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
題型：多項選擇題
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應退出運營條線（）
題型：多項選擇題
營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領或繳存現(xiàn)金的，應向（）進行申請。
題型：單項選擇題
分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
題型：多項選擇題
每年（），核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
題型：多項選擇題
兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“（）”。
題型：多項選擇題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
對司法扣劃業(yè)務，營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）
題型：單項選擇題
對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。
題型：單項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶（）
題型：多項選擇題