A.個(gè)人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無需綁定Ⅰ（一）類戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)開立的支付賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
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A.被代理人是代理人單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社?？ā④娙撕臀溲b警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
D.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編；
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話；
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱；
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息；
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理