A.對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示
B.實(shí)行專區(qū)銷售，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或官方網(wǎng)站提供查詢代銷產(chǎn)品信息的渠道
C.禁止無授權(quán)或超授權(quán)代銷、員工假借單位名義私自推介、銷售未經(jīng)審批的產(chǎn)品
D.禁止在營(yíng)業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品銷售資料
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A.掛失申請(qǐng)書
B.記賬憑證、原始憑證
C.凍結(jié)、解凍登記簿
D.業(yè)務(wù)印章、鑰匙等物品及密碼保管使用登記簿
A.運(yùn)行
B.使用
C.管理
D.維護(hù)
A.受理
B.調(diào)查
C.審查
D.審批
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.可疑交易監(jiān)測(cè)
最新試題
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。