單項選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）
A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行第二代支付系統(tǒng)采用（）的模式。
A.雙點接入，一點清算
B.一點接入，雙點清算
C.一點接入，一點清算
D.雙點接入，雙點清算
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當提示金融消費者不得利用金融產(chǎn)品和服務從事（）。
A.違法活動
B.生產(chǎn)活動
C.安全活動
D.日常活動
3.單項選擇題辦理（）業(yè)務時，未按規(guī)定收回出售未用的重要空白憑證，且無存款人出具承擔由此引起的一切經(jīng)濟責任保證書的，未造成嚴重后果的，給予警告至記大過處分。
A.開戶
B.銷戶
C.取款
D.存款
4.單項選擇題運營風險信息要由系統(tǒng)自動分級或（）運營管理部門初步判斷存在風險疑點的，根據(jù)嚴重程度落實核查機構(gòu)和人員。
A.一級分行
B.總行
C.二級分行
D.一級支行
5.單項選擇題未落實（）小時授權(quán)值班制度或授權(quán)值班期間擅自離崗的，造成不良后果的，給予警告至記過處分；造成嚴重后果的，給予記大過至撤職處分。
A.12
B.24
C.36
D.48
最新試題
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
題型：判斷題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型：判斷題
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
題型：判斷題
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
題型：判斷題
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
題型：判斷題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
題型：判斷題
營業(yè)機構(gòu)應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
題型：判斷題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
題型：判斷題
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
題型：判斷題
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務公司承兌。
題型：判斷題