A.護(hù)照
B.外國人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國居民身份證
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A.基本存款賬戶開戶學(xué)科正
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計(jì)報(bào)告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報(bào)
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點(diǎn)在《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實(shí)及證件識(shí)別培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)證的客戶經(jīng)理，或1名運(yùn)營人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認(rèn)開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時(shí)開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》或開卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別