多項(xiàng)選擇題普通借記支付業(yè)務(wù)包括()

A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國(guó)庫(kù)資金借記劃撥賬戶(hù)
E.國(guó)庫(kù)資金國(guó)債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題各種外幣的整點(diǎn)要求()

A.需按發(fā)鈔年份分開(kāi)。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點(diǎn)蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章(條形章)以及個(gè)人名章。

2.多項(xiàng)選擇題整點(diǎn)過(guò)的鈔幣需達(dá)到“五好錢(qián)捆”標(biāo)準(zhǔn),即:()

A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚

3.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開(kāi)戶(hù)行為的審核。有下列情形之一的,網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)并在系統(tǒng)中登記拒絕開(kāi)戶(hù)原因記錄()

A.不配合客戶(hù)身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開(kāi)戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)理由不合理
E.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符
F.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶(hù),需提供有效實(shí)名身份證件原件,有效身份證件包括()

A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶(hù)口的中國(guó)公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民為居民身份證或戶(hù)口簿。
C.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證;臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證。
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
E.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證(外國(guó)邊民,按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理)。

5.多項(xiàng)選擇題平安銀行I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)包括有實(shí)體介質(zhì)的I類(lèi)戶(hù)(借記卡、一賬通卡)、無(wú)實(shí)體介質(zhì)的I類(lèi)戶(hù)和()。

A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶(hù)
D.個(gè)人支票戶(hù)

最新試題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別

題型:判斷題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題