A.銀行匯票（2、3聯(lián)）
B.進(jìn)賬單
C.單位經(jīng)辦人身份證件
D.退回說明
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A.出票
B.背書
C.付款
D.承兌
A.簽發(fā)空頭支票
B.簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯誤的支票
A.未填明“現(xiàn)金”字樣和代理付款人的銀行匯票及未填明“現(xiàn)金”字樣的銀行本票不得掛失止付
B.告知客戶3日內(nèi)向法院公示催告或提起訴訟
C.出票申請人或持票人均可申請掛失
D.出票行自收到失票人填寫的《掛失止付通知書》之日起12日內(nèi)沒有收到人民法院的止付通知書的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除掛失向持票人付款
A.本匯票曾背書轉(zhuǎn)讓的
B.本匯票曾經(jīng)辦理提示付款的
C.申請人缺失匯票解訖通知要求退款的
D.對于代理付款行查詢過的銀行匯票
A、開銷戶審批表有權(quán)人的簽章是否真實(shí)有效
B、EOA有無經(jīng)有權(quán)人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)