A.退保
B.滿期金
C.生存金
D.借款
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A.銷售亂象
B.渠道亂象
C.產(chǎn)品亂象
D.非法經(jīng)營
A.依法依規(guī)、公開透明
B.分類處置、懲防并舉
C.自查導(dǎo)向、邊查邊改
D.查研結(jié)合、注重實(shí)效
A.銀行理財(cái)產(chǎn)品
B.銀行存款
C.證券投資基金份額
D.債券
A.著力整治銷售誤導(dǎo),規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難,提高理賠服務(wù)質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費(fèi)用,規(guī)范市場經(jīng)營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假,摸清市場風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)
A.完善消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制
B.加強(qiáng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售行為管理
C.嚴(yán)查違規(guī)套取費(fèi)用
D.防范數(shù)據(jù)不真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)
E.提高群體性事件的應(yīng)急處置能力
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。