A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶
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A.直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
D.公司的高級管理人員
A.房地產(chǎn)中介
B.貴金屬銷售
C.珠寶玉石銷售
D.園林綠化行業(yè)
A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段
A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。（）
費(fèi)用與非日?；顒佑嘘P(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個人支出。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）