平安銀行內控主任考試多項選擇題每日一練(2020.04.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)操作規(guī)程相關規(guī)定，登錄平安銀行反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)核查（）等相關機構或個人是否為“黑名單”客戶，核查通過后需打印核查結果，加蓋核查人簽章并放入賬戶變更資料留存。

2 在利用電話、網(wǎng)絡、自動柜員機、遠程金融機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，主管業(yè)務部門應在相關制度中清晰界定（）、（）、（）、（）的工作職責，并對后臺具體操作人員的作業(yè)質量把控和管理。（）

3 通過貸記支付業(yè)務處理，平安銀行可接受客戶委托的有（）

4 非核準非備案類結算賬戶主要指因（）或（）開立的臨時存款賬戶。（）

5 柜員在辦理個人賬戶相關業(yè)務時不得有（）行為，否則相關人員按本規(guī)定承擔責任外，我*行還可按有關制度規(guī)定對相關人員進行處罰：