反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查判斷題每日一練(2019.04.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。

參考答案：正確

2.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

參考答案：正確

3.判斷題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

參考答案：正確

4.判斷題在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn)，檢查證可以對被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

參考答案：錯誤

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

參考答案：正確