反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

2 現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

3 被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？

4 金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)（）

5 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。