反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.23)

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1 《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

2 《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶(hù)填報(bào)單位是指（）

3 對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/a>

4 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

5 《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。